Principles of Fraud Examination

Principles of Fraud Examination

Untuk Anda yang tertarik memahami secara mendasar ataupun mendalami fraud examination: Staf Professional, Manajer Akuntansi/Keuangan, Auditor Internal/Eksternal, dan pelaku bisnis pada umumnya.

Pelatihan tiga hari yang akan memberikan landasan kuat dan menyeluruh dalam melakukan pencegahan (fraud prevention) dan pendeteksian (fraud detection) sebagai prinsip dasar dalam rangka mengeksaminasi kecurangan (fraud examination). Dengan difasilitasi oleh professional instructor yang memiliki keahlian di bidang fraud examination dan bergelar CFE, para peserta akan diajak untuk membedah kasus dan konsep (i) Criminology & Ethics, (ii) Legal Elements of Fraud, (iii) Fraudulent Financial Transactions dan (iv) Fraud Investigation.

Pelatihan untuk Anda:

  • Fraud Auditor/Examiner
  • Internal Auditor
  • Manajer Akuntansi/Keuangan
  • Satuan Pengendalian Internal Perusahaan/Organisasi
  • Staf professional yang berminat meniti karir di bidang pemeriksaan kecurangan (fraud examination)

Pelatihan ini akan :

  • Memberikan pemahaman bagaimana modus dan penyebab terjadinya fraud
  • Memberikan pemahaman apa saja aspek hukum yang berkaitan dengan fraud
  • Memberikan pemahaman bagaimana kecurangan keuangan dilakukan dan teknik mendeteksinya
  • Membekali peserta dengan teknik-teknik dalam melakukan investigasi
  • Memberi kesempatan kepada peserta untuk sharing experience mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan fraud examination

Pokok-Pokok Bahasan

  1. Criminology & Ethics
    • Causes of fraud
    • Prevention of fraud
  2. Legal Elements of Fraud
    • Rules of evidence
    • Key legal rights and privacy issues
    • Testifying
  3. Fraudulent Financial Transactions
    • Internal fraud schemes
    • External fraud schemes
    • Evaluating financial information
    • Using software in fraud examinations
  4. Fraud Investigation
    • Sources of information
    • Internet fraud resources
    • Interviewing prospective witnesses
    • Evaluating deception
    • Report writing

Related Topics:

Informasi & Registrasi:

  • Untuk keterangan selengkapnya (termasuk biaya dan jadwal pelaksanaan) silahkan dilihat/unduh brosurnya di <Principles Of Fraud Examination>.
  • Untuk pendaftaran silahkan download Registration Information dan kirim kembali via email atau fax setelah diisi dengan lengkap.
  • Bila membutuhkan pelatihan dalam bentuk Inhouse Training silahkan download IHT Request Form dan dikirim kembali kepada kami melalui Fax/email setelah diisi dengan lengkap.
  • Anda juga dapat menghubungi langsung penyelenggaranya melalui Tel/SMS/Fax yang tercantum di brosur atau email: lpai.indonesia<at>gmail.com

Communicating The Result of Fraud Examination

Menyajikan secara mendasar, sistematis, dan komprehensip mengenai teknik mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kecurangan (fraud examination). Pelatihan ini merupakan bagian terakhir dari tiga seri pelatihan fraud examination yang diselenggarakan oleh LPAI dan mengacu sepenuhnya pada silabus ACFE.

Pelatihan untuk Anda:

  • Fraud Auditor, Auditor Internal atau Satuan Pengendalian Internal yang ingin memiliki basic pengetahuan yang kuat dan lengkap mengenai fraud examination.

Pelatihan ini bertujuan untuk:

  • Menjelaskan kepada peserta mengenai cara mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kecurangan yang efektif
  • Menguraikan secara sistematis proses terjadinya kecurangan dan metode pemeriksaannya serta teknik pemaparannya
  • Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi peserta dalam melakukan internal fraud auditing
  • Meningkatkan kemampuan Fraud Auditor dan Internal Auditor dalam melakukan Analisis Kelemahan Kontrol dan factor lainnya yang menjadi pemicu kecurangan
  • Meningkatkan nilai tambah audit internal bagi perusahaan
  • Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan:
  • Memahami secara mendasar perihal teknik mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kecurangan
  • Memahami metodologi dan langkah-langkah pelaksanaan pemeriksaan kecurangan
  • Mampu melaksanakan audit kecurangan secara efisien, efektif dan komprehensip

Pokok-Pokok Bahasan

  1. Building Blocks of Good Report
    • Memahami elemen dasar dalam pelaporan (accuracy, clarity, relevance, dan timeliness).
    • Faktor penting dalam pelaporan yang sering diabaikan
  2. Legal Elements of Reports
    • Menghindari permasalahan legal pada saat pelaporan (disclosure of reports, privacy issues, privileges, defamation, dan negligence).
  3. Evidence
    • Teknik penyajian evidence dalam pelaporan
  4. Expert Testimony
    • Teknik dalam menyajikan Expert Testimony
  5. Fundamentals of Good Writing
  6. Report Structure
  7. Making Case Presentations
  8. Using Visual Aids and Software Tools
  9. Avoiding Common Mistakes
  10. Studi kasus dan conclusion

Related Topics:

Informasi & Registrasi:

  • Untuk keterangan selengkapnya (termasuk biaya dan jadwal pelaksanaan) silahkan dilihat/unduh brosurnya di <Communicating The Result of Fraud Examination>.
  • Untuk pendaftaran silahkan download Registration Information dan kirim kembali via email atau fax setelah diisi dengan lengkap.
  • Bila membutuhkan pelatihan dalam bentuk Inhouse Training silahkan download IHT Request Form dan dikirim kembali kepada kami melalui Fax/email setelah diisi dengan lengkap.
  • Anda juga dapat menghubungi langsung penyelenggaranya melalui Tel/SMS/Fax yang tercantum di brosur atau email: lpai.indonesia<at>gmail.com

Fraud Examination Techniques and Approach

Fraud Examination Techniques & Approach

Menyajikan secara mendasar, sistematis, dan komprehensip mengenai teknik pemeriksaan kecurangan (fraud examination). Pelatihan ini merupakan bagian kedua dari tiga seri pelatihan fraud examination yang diselenggarakan oleh LPAI.

Pelatihan untuk Anda:

  • Fraud Auditor, Auditor Internal atau Satuan Pengendalian Internal yang ingin memiliki basic pengetahuan yang kuat dan lengkap mengenai fraud examination.

Pelatihan ini bertujuan untuk:

  • Menjelaskan kepada peserta mengenai teknik-teknik pemeriksaan kecurangan yang efektif
  • Menguraikan secara sistematis proses terjadinya kecurangan dan metode pemeriksaannya
  • Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi peserta dalam melakukan internal fraud auditing
  • Meningkatkan kemampuan Fraud Auditor dan Internal Auditor dalam melakukan Analisis Kelemahan Kontrol dan factor lainnya yang menjadi pemicu kecurangan
  • Meningkatkan nilai tambah audit internal bagi perusahaan

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan:

  • Memahami secara mendasar perihal teknik pemeriksaan kecurangan
  • Memahami metodologi dan langkah-langkah pelaksanaan pemeriksaan kecurangan
  • Mampu melaksanakan audit kecurangan secara efisien, efektif dan komprehensip

Pokok-Pokok Bahasan

  1. Advance Legal
    •   Teknik dalam menyiasati resiko dari aspek legal dalam melakukan proses fraud examination.
  2. Planning Complex Fraud Examinations
    • Membuat perencaan fraud examination
    • Membentuk team examination
    • Menentukan Informasi yang dibutuhkan
    • Teknik dalam mengumpulkan informasi dan evidence
  3. Evidence Gathering
    • Menentukan informasi dan evidence yang dibutuhkan dan relevan
    • Menginterpretasikan informasi dan evidences
  4. Computer Forensics
  5. Advance Analytical Techniques
    • Analytical techniques dalam menentukan kemungkinan terjadinya fraud dalam penyalahgunaan asset, corruption dan manipulasi laporan keuangan.
    • Analisa seluruh evidence (dokumen, interview, financial statement dan hasil analisa) secara komprehensif
  6. Advanced Interview Techniques
  7. Conclude Advanced Analysis and Forensic Document Examination
  8. Reporting the Case
  9. Advanced Testifying Methods
  10. Anti-Fraud Programs/Fraud Prevention
    Membuat dan mengelola program untuk mencegah fraud dimasa yang akan datang
  11. Studi Kasus

Related Topics:

Informasi & Registrasi:

  • Untuk keterangan selengkapnya (termasuk biaya dan jadwal pelaksanaan) silahkan dilihat/unduh brosurnya di <Fraud Examination 2: Techniques and Approach>
  • Untuk pendaftaran silahkan download Registration Information dan kirim kembali via email atau fax setelah diisi dengan lengkap.
  • Bila membutuhkan pelatihan dalam bentuk Inhouse Training silahkan download IHT Request Form dan dikirim kembali kepada kami melalui Fax/email setelah diisi dengan lengkap.
  • Anda juga dapat menghubungi langsung penyelenggaranya melalui Tel/SMS/Fax yang tercantum di brosur atau email: lpai.indonesia<at>gmail.com

Introduction To Fraud Examination

Menyajikan secara mendasar, sistematis, dan komprehensip mengenai teknik pemeriksaan kecurangan (fraud examination). Pelatihan ini merupakan bagian pertama dari tiga seri pelatihan fraud examination yang diselenggarakan oleh LPAI.

Pelatihan untuk Anda:

  • Fraud Auditor, Auditor Internal atau Satuan Pengendalian Internal yang ingin memiliki basic pengetahuan yang kuat dan lengkap mengenai fraud examination

Pelatihan ini bertujuan untuk:

  • Menjelaskan kepada peserta mengenai teknik-teknik pemeriksaan kecurangan yang efektif
  • Menguraikan secara sistematis proses terjadinya kecurangan dan metode pemeriksaannya
  • Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi peserta dalam melakukan internal fraud auditing
  • Meningkatkan kemampuan Fraud Auditor dan Internal Auditor dalam melakukan Analisis Kelemahan Kontrol dan factor lainnya yang menjadi pemicu kecurangan
  • Meningkatkan nilai tambah audit internal bagi perusahaan

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan:

  • Memahami secara mendasar perihal teknik pemeriksaan kecurangan
  • Memahami metodologi dan langkah-langkah pelaksanaan pemeriksaan kecurangan
  • Mampu melaksanakan audit kecurangan secara efisien, efektif dan komprehensip

Pokok-Pokok Bahasan

  1. Introduction to Fraud Examination
    • Perbedaan mendasar antara Fraud Examination dan Auditing
    • Metode aplikasi Fraud Examination
    • Teknik menghindari “liability” dengan memahami isue legal
  2. Auditors’ Fraud Responsibilities
    Memahami aspek legal dan akuntansi yang harus dimiliki oleh seorang auditor baik internal maupun external dalam kaitannya dengan fraud detection dan prevention.
  3. Fraudulent Financial Statement Schemes
    Memahami dan mendeteksi modus dari pemalsuan laporan keuangan yang sering dilakukan
  4. Bribery and Corruption
    Memahami dan mendeteksi kolusi, suap, conflict of interest, illegal payment dan korupsi
  5. Skimming, Cash Larceny, and Other Assets
    Teknik mendeteksi penyalahgunaan asset perusahaan, inventory serta fraud di cash
  6. Fictitious Disbursements
    Memahami dan mendeteksi teknik fraud dalam proses pembayaran (pemalsuan check, pembayaran fiktif dan lain-lainya)
  7. Finding the Truth: Effective Techniques for Interview and Communication
    Teknik komunikasi dan interview yang efektif dalam mendeksi fraud
  8. Analytical Techniques
    Teknik mendeteksi fraud dengan mengevaluasi laporang keuangan (neraca dan rugi laba)
  9. Prevention of Management and Occupational Fraud
    Konsep dan teknik aplikatif dalam mencegah, mendeteksi dan mengurangi fraud.

Related Topics:

Informasi & Registrasi:

  • Untuk keterangan selengkapnya (termasuk biaya dan jadwal pelaksanaan) silahkan dilihat/unduh brosurnya di <Introduction To Fraud Examination>.
  • Untuk pendaftaran silahkan download Registration Information dan kirim kembali via email atau fax setelah diisi dengan lengkap.
  • Bila membutuhkan pelatihan dalam bentuk Inhouse Training silahkan download IHT Request Form dan dikirim kembali kepada kami melalui Fax/email setelah diisi dengan lengkap.
  • Anda juga dapat menghubungi langsung penyelenggaranya melalui Tel/SMS/Fax yang tercantum di brosur atau email: lpai.indonesia<at>gmail.com